公司 来源：中财网 2021-12-30 17:03:19
公告编号：2021-032
代码：839224证券简称：田中科技主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月30日
2.会议召开地点：泉州市鲤城区南环路1270号
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,779,400股，占公司有表决权股份总数的88.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人;
2.公司在任监事3人，列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2021-032
议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公告编号：2021-032
议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：
2021年半年度利润分配及资本公积转增股本。具体内容详见2021年12月15日公告的《2021年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2021-029)。
2.议案表决结果：
同意股数47,779,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本项议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：
由于公司拟进行2021年半年度利润分配和以资本公积转增股本，公司的注册资本将相应增加，公司拟相应修改公司章程，具体内容详见2021年12月15日公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-030)。
2.议案表决结果：
同意股数47,779,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本项议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
公告编号：2021-032、福建田中机械科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
福建田中机械科技股份有限公司
董事会
2021年12月30日
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