四环生物:2019年年度股东大会决议审议通过了2019年度利润分配预案

公司来源：中财网 2020-05-22 14:00:38

江苏四环生物股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2020年5月15日(星期五)下午14:30。

网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至2020年5月6日15:00的任意时间。

召开地点：本公司会议室

召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人：本公司第八届董事会

主持人：董事沈晓军先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计3名，所持有表决权股份数共计144,699,894股，占公司股本总额的14.0546%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2名，所持有表决权股份数共计144,233,794股，占公司股本总额的14.0093%;参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计466,100股，占公司股本总额的0.0453%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

表决情况：同意股144,233,794股，占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况：同意股95,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;反对股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%;弃权股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

表决情况：同意股144,233,794股，占出席会议所有股东所持表决权的99.68%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况：同意股95,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07%;反对股0股, 占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权股466,100股, 占出席会议所有股东所持表决权的0.32%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》;

4、审议通过了2019年度利润分配预案;

5、审议通过了公司董事、监事及高管人员2019年度报酬;